+7 833 270-07-05   ⋅   Киров

Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

17 февраля

В Маркете появились новые возможности. Теперь можно принимать и отклонять сразу несколько накладных из «Меркурия», редактировать товароучетные акты и указывать порции в карточках блюд.

17 февраля

<p>Это поможет быстро найти нужную форму за&nbsp;обособленное подразделение и&nbsp;сопоставить идентификаторы отправленных отчетов.</p>

14 февраля

Перевод на формат по приказу №970 начнется с 17 февраля и продлится вплоть до окончания переходного периода

13 февраля

Рекомендуем перейти на другую версию. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специалиста клиентской поддержки Диадока.