+7 833 270-07-05   ⋅   Киров

В Призме появился новый реестр для проверки финансовой деятельности клиентов

10 ноября 2023

Добавили в сервис проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по 115-ФЗ и исполнять принцип «Знай своего клиента».

Зачем проверять клиентов по профессиональному реестру

Приказ № 100 Росфинмониторинга от 20.05.2022 требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании. 

В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских организаций, реестр микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа № 100 он оставался пустым. И лишь в августе 2023 года в нем появился первый участник — ПАО «Московская биржа». 

Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов.

Как проверить статус клиента в Призме

Призма проверяет по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов в процессе идентификации. 
Если клиент внесен в перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом вы увидите оранжевый маркер. Также информация появится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.


Другие новости

10 июня

Арбитражный суд Поволжского округа не согласился признать отношения заказчика с исполнителями трудовыми. Расскажем, какие признаки суд посчитал недостаточными, чтобы переквалифицировать договоры и доначислить НДФЛ и взносы.

7 июня

Советуйте Контур.Маркет кафе, барам и другим заведениям общепита в июне и получайте повышенное вознаграждение. Подробнее о программе и условиях — в новости.

6 июня

Обновили десктопное приложение, чтобы сделать работу в сервисе удобнее. Продолжаем развивать совместимость решений, держим в фокусе стабильность и работаем над исправлением багов.

5 июня

С 28 по 31 мая в Подмосковье прошел Форум ЭДО — Практика 2024. Эксперты Контура обсудили трансграничный электронный документооборот, вопросы нормативно-правового регулирования, проверку подлинности электронной подписи и вовлечение малого и среднего бизнеса в ЭДО. Собрали все важные тезисы в одном дайджесте.