+7 833 270-07-05   ⋅   Киров

Правда, что ИП-риелторам нужно соблюдать 115‑ФЗ?

10 июля 2023

Росфинмониторинг разъяснил, в каких случаях специалисты по недвижимости относятся к субъектам «антиотмывочного» закона. Разбираемся письмо регулятора.

Зачем понадобились разъяснения регулятора

Деятельность по подбору недвижимости описана в ст. 5 115-ФЗ. Однако в законе нет указания на организационно-правовую форму для отнесения к субъектам и не указаны коды ОКВЭД для услуг посредников в сфере недвижимости. Из-за этого у ИП-риелторов возникали сомнения, должны ли они соблюдать требования закона.

В информационном письме от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 Росфинмониторинг пояснил: организационная форма бизнеса не важна. И даже наличие ОКВЭД на предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимости не обязательно. Главное, что ИП ведет фактическую деятельность на рынке недвижимости и заключает договоры с клиентами.

Регулятор также указал, что предприниматели, которые ведут деятельность в рамках  ОКВЭД 68.31.11, 68.31.12 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», относятся к субъектам 115-ФЗ

ИП — субъект 115-ФЗ

Если помогает клиенту:

  • в сделках по купле-продаже недвижимости;
  • в консультировании по купле-продаже недвижимости;
  • в подборе недвижимости;
  • в организации продажи недвижимости.

Он обязан соблюдать все требования 115-ФЗ: встать на учет в Росфинмониторинг, проводить идентификацию клиентов и сверку с перечнями, создавать анкеты и отправлять отчеты регулятору.

ИП — не субъект 115-ФЗ

Если купил или продал собственную недвижимость. Требования 115-ФЗ на такие сделки не распространяются.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/44648-soblyudenie_115_fz


Другие новости

15 апреля

В Компасе изменяются условия бесплатного тарифа: теперь ёмкость в 50 компаний в месяц доступна до первой выгрузки. После израсходования первого лимита пользователям на бесплатном тарифе будет доступно только 20 компаний в месяц. Подробности раскрываем в статье.

12 апреля
Теперь в Скоринге можно делиться моделями проверки с сотрудниками своей компании. Например, руководитель может настроить чек-лист для оценки дебиторов, открыть к нему доступ для профильного отдела и контролировать, кто и с какой даты использует этот чек-лист.
11 апреля
Федеральным законом № 389 внесены изменения в статьи 74.1, 176.1, 203.1, 204 НК РФ, которые касаются заявительного порядка возмещения НДС и акцизов.
11 апреля

А вы знали, что Экстерн умеет добавлять необходимые для организаций формы Росстата в Таблицу отчетности? Если подключить автоматическое добавление форм, вам больше не придется отслеживать список статистических отчетов, которые нужно сдавать.