+7 833 270-07-05   ⋅   Киров

В Призме появились санкционные списки

15 октября 2020

Банк должен проверять клиента по санкционным спискам. Если он пропустит сделку лица, которое находится под санкциями, может получить штраф, отключиться от международной системы платежей или сам попасть в санкционный список. Теперь пользователи Призмы смогут убедиться, что на клиента не распространяются никакие ограничения.

Списки есть в обеих версиях сервиса — в веб и API. Пользователи проверяют клиентов по спискам:

  • США (OFAC SDN, NON SDN)
  • Великобритании
  • ЕС
  • UN
  • SECO

В API-версии проверка по санкционным спискам доступна в тарифе основной. Появился новый тариф — «Санкционный». В нем можно настроить периодическую полную выгрузку российских и международных санкционных и ограничительных списков, чтобы работать с информацией в своей системе.

В веб-версии проверять по санкционным спискам можно на тарифах «Премиум», «Премиум микс» и «Премиум лайт». В них входит функционал тарифа «Расширенный» и дополнительные возможности:

  • Проверка клиентов юрлиц, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Проверка физлиц на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Массовая проверка по международным и российским санкционным перечням.

Другие новости

19 декабря 2022

Чтобы без проблем начать работать по единому налоговому платежу (ЕНП) с 1 января 2023 года, стоит прямо сейчас пройти сверку с налоговой. Если этого не сделать, есть риск в январе получить блокировку расчетного счета или штраф. Рассказываем, как пройти сверку в Экстерне и что делать, чтобы исправить недочеты.

19 декабря 2022

Теперь Фонд социального страхования может направлять страхователю требования, а страхователь в ответ обязан в нужный срок предоставить запрашиваемые данные. Если опоздать, можно получить штраф. Рассказываем, как работать с новыми документами Фонда в Экстерне.

19 декабря 2022

Чтобы получать требования ФСС и работать с проактивными выплатами, организации нужно подключиться к социальному электронному документообороту. Рассказываем, какой инструкцией воспользоваться, на какие моменты обратить внимание и что сделать после подписки на СЭДО. 

5 декабря 2022

Сервис Контур.Закупки стал удобнее для пользователей. Мы добавили новые фильтры в поиск, метки в Избранное и больше данных в аналитику и упростили поиск по торгам имущества. Рассказываем, что поменялось и почему это удобно.